Los 5 indicios más sólidos de contrabando de cigarrillos y lavado de dinero que apuntan a Horacio Cartes
Los negocios entre Erico Galeano y Cartes revelados por informes de inteligencia de Seprelad
El senador colorado acusado por la Fiscalía de tener vínculos con el narcotráfico tuvo relaciones comerciales y personales millonarias con el expresidente de la República.
Los informes de inteligencia financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) elaborados y remitidos a la Fiscalía General del Estado en el 2022, revelaron en su momento varios hechos que demuestran la relación comercial y económica que mantuvieron el presidente de la ANR, Horacio Cartes, y el actual senador Erico Galeano, acusado el viernes pasado por los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Park de supuesta vinculación con el tráfico de drogas liderados por Sebastián Marset y Miguel Insfrán Galeano, alias «Tío Rico», en el caso denominado «Al Ultranza».
Según el Informe de Inteligencia Número 8/2022 de Seprelad, remitido a la fiscalía en el marco de las investigaciones del caso «A Ultranza», Galeano transfirió a la cuenta bancaria personal de Cartes la suma de 2.250.000 dólares en el año 2021, y no lo incluyó en su Declaración Jurada de Bienes ante la Contraloría de ese año. Llama la atención de porqué Galeano no transfirió el monto a Banco BASA, propiedad de Cartes.
Aunque el actual senador no quiso responder en su momento a los medios de comunicación el origen y la causa de la millonaria transferencia al expresidente de la República, se presume que se enmarcaba en las relaciones comerciales que mantenían entonces, ya que ambos se dedicaban al negocio tabacalero, aunque el hecho invita a especulaciones por la situación judicial que ahora atraviesa Galeano.
Precisamente, el Informe de Inteligencia Financiera Número 10/2022 de Seprelad reveló en ese año que Galeano fue uno de los principales accionistas y gerente general de la empresa Mercury Tabacos S.A., una de las decenas de firmas distribuidoras de tabaco que fungían de clientes compradores de cigarrillos de Tabacalera del Este (TABESA), entonces propiedad de Cartes. A la tabacalera Mercury también estaba vinculado en carácter de accionista Rubens Catenacci, un brasileño condenado a 9 años de prisión en su país por lavado de dinero y evasión de divisas.
El Informe revela que, entre los años 2017 y 2021, Mercury Tabacos compró cigarrillos de TABESA por una suma total de 11.942.648 dólares. El documento afirma que Mercury tenía «…un alto nivel de dependencia (comercial) de Tabacalera del Este y, generalmente, la marca «CLASSIC» producida por esta, suele ser incautada con la marca «EIGTH» propiedad de TABESA».
El informe 10/2022 plantea la hipótesis de que Mercury Tabacos S.A. y otras 35 firmas distribuidoras que aparecen como clientes compradores de TABESA, forman parte de un esquema de simulación de ventas de cigarrillos en el mercado local, por el que se producen facturas de compraventa ficticias para ocultar el contrabando de cigarrillos a otros países de la región, ventas de donde provienen realmente los ingresos de la tabacalera de la que fue principal accionista el actual presidente de la ANR, acciones que vendió obligado por las sanciones financieras que le impuso EE.UU. .
Además, Erico Galeano es un histórico miembro del movimiento Honor Colorado, liderado por Cartes, y un reconocido compañero político de este.
Varios informes de inteligencia financiera de Seprelad se filtraron a la prensa en el año 2022, y fueron profusamente difundidos tanto en los medios como en las redes sociales.
